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              紅嶺創投、投資寶等涉嫌非法集資案進入庭審階段 等人被立案移送深圳中院

              紅嶺創投、投資寶等涉嫌非法集資案進入庭審階段 等人被立案移送深圳中院

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              編輯: 愉見財經
              信息來源: 金融虎
              更新日期: 2022-09-26 12:25:07
              摘要

              有“網貸教父”之稱的紅嶺創投實控人周世平等18人已被移送深圳中級人民法院接受審判,立案時間為9月8日,目前已經進入審理階段,會擇期開庭。

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              近日,*ST深南(002417)發布公告,接到控股股東、實際控制人周世平家屬通知,涉及周世平的刑事案件現已進入審理階段。藍鯨財經了解到,該案已于9月8日在深圳中院刑事庭立案。

              2021年7月,*ST深南披露《關于控股股東、實際控制人被采取刑事強制措施的公告》,周世平被深公福田分局采取刑事強制措施;2022年4月15日,披露《關于控股股東、實際控制人被采取刑事強制措施的進展公告》號案件由深圳市公福田分局移送至深圳市人民檢察院。

              深圳股份公司原名三元達。2015年7月,三元大公告稱,4名股東與周世平簽訂《股份轉讓合同》,周世平成為*ST元大第一大股東,并在多次增持后成為實際控制人。2018年,三元大股票簡稱變更為深南股份。領投的P2P紅嶺創投一度被認為有望借殼注入。

              周世平于2009年創立P2P紅嶺創投,其平臺已成為行業龍頭,累計投資1000億元。紅嶺資本管理(北京)有限公司也與理財平臺投資寶有關聯。

              2019年3月,行業風暴中后期,紅嶺創投宣布平臺退網,之后的兌付進度不及預期。原地方金融辦牽頭成立了工作組“紅嶺專班”。據了解,徐翔是紅嶺創投的撤退組組長,周世平是P2P投資寶的撤退組組長。紅嶺創投和投資寶的贖回繼續受到關注。

              2021年9月,深圳大眾福田分公司發布公告,通報紅嶺創投、投資寶、紅嶺資本案件,稱三家平臺涉嫌非法集資活動,以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪對相關人員立案偵查,并對涉案嫌疑人依法采取刑事強制措施。

              2022年4月14日,深圳市人民檢察院發《周世平、胡玉芳、項旭等十八人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪一案被害人訴訟權利義務告知書》號。通知內容顯示,周世平等18人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款一案,已于近日由深公福田分局移送我院審查起訴。

              偵查機關查明,犯罪嫌疑人周世平伙同胡玉芳、徐翔等人,于2009年3月至2021年9月期間,利用紅嶺創投投資寶網絡借貸平臺和紅嶺資本線下理財項目,他們通過公開宣傳,向不特定社會公眾成員線上線下非法集資,集資參與人數共計51.68萬人。

              諾安基金原總經理敖涉嫌嚴重違紀違法被調查
              ? 上一篇 2022-09-26
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